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案例二:国泰君安公司诉陈某借款纠纷案

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案例二:国泰君安公司诉陈某借款纠纷案  

(2008)普民二(商)初字第334号
【案情】
原告:国泰君安,住所地上海市浦东新区。
委托代理人蒋宏,上海宏翰律师事务所律师。
 
被告一:陈某,户籍所在地河南省郑州市金水区。
被告二:张某,住所地上海市虹口区。
两被告共同委托代理人龚**,上海富兰德林律师事务所律师。
 
被告陈某在国泰君安公司福山营业部设有证券交易账户,同时代理他人账户进行证券交易。被告陈某与被告张某某为夫妻关系。
2005年5月,被告陈某通过国泰君安公司福山营业部前总经理向营业部借款人民币140万元整。营业部分四次以电汇方式将款项打入陈某指定的账户中。
2005年12月,陈某向国泰君安公司出具了一份《还款计划》,对上述借款及款项用途做出表述,并承诺最迟于2007年6月30日还清全部借款。
2008年3月,原告国泰君安公司诉请法院,要求两被告归还借款人民币140万元并支付相应利息。
 
【审判】
在本案立案之前,原告了解到的情况仅有被告陈某为河南人以及其身份证号码信息,除此之外其他关于被告陈某的详细居住地址、工作单位、是否已婚等情况都不了解。考虑到借款案件的管辖,本案如不能调查到上海与被告陈某的关联性,则需要到河南去诉讼,诉讼成本高昂,且执行财产的调查和变现又存在问题,原告几乎要放弃该笔债权。
在此情况下,能否将案件的管辖地确定为上海成为本案一大难点。经过本所律师的一系列艰苦努力,终于调查到了案件管辖权与上海之间密切联系点,案件最终在上海的法院立案成功,并同时对陈亮的在上海的财产进行了保全。
2008年7月,法院判决被告陈某归还国泰君安借款本金并支付相应利息。
 
【评析】
当事人因为合同纠纷而涉诉的时候,管辖的问题需要予以特别的注意。原因是管辖的问题,不仅会对当事人的诉讼支出产生影响,而且会对当事人诉讼权利的实施产生影响,甚至有时候对案件的最终判决也会产生影响。因此,如何将案件的管辖确定在对自己有利的地方的法院是一门技巧性很强的工作。
根据民事诉讼法的相关规定,合同案件由被告住所地和合同履行地的法院管辖。被告(自然人)住所地是指被告的户籍所在地,但如果被告在非户籍所在地连续居住满一年以上,则此经常居住地视为住所地,案件由经常居住地法院管辖。另外被告为公司、企业的案件,由其主要营业地或主要办事机构所在地的法院管辖。
本案中,由于被告是自然人,其户籍所在地为河南省,按理应该到河南的法院去起诉。考虑到存在地方保护主义的可能性以及诉讼成本的问题,到河南起诉对原告非常不利,因此,原告一度打算放弃诉讼。我们的律师介入案件以后,通过对案情和被告情况的仔细分析,敏锐地察觉到上海作为本案的纠纷发生地,被告应当经常在上海活动,将上海确定为为被告的经常居住地是极有可能的。但是,如何将上海确定为被告的经常居住地呢?
我们的律师在与当事人不断地交流过程中,抓取到了一个线索:被告曾经说过在金沙江路上开过一家干洗店。调查工作就从这里开始!我们的律师沿着金沙江路一家一家地去寻找干洗店,记录下每家干洗店的名称,然后去工商部门调取关于其所有的工商登记档案。本着锲而不舍的精神,从堆积如山的书面材料里面,我们的律师终于追踪到了被告的蛛丝马迹:在一家干洗店的工商档案中,股东登记的是一个上海老太太,而代理经办人却是被告!光凭这一点点信息,是远远不够建立起被告与上海的联系的。怎么办呢?
我们的律师经过苦苦思索,认为被告和上海老太太一定具有某种比较亲近的关系,否则老太太也不会叫被告为其经办干洗店的工商手续。经过对这个上海老太太所有户籍资料的调查,在其户籍关系人中又并未发现被告的任何信息。这是为什么呢?难道我们的律师的判断是错误的?不,一定是有些信息我们还没注意到!
再次对老太太的户籍资料进行查看分析,我们的律师发现老太太的一个女儿已婚,但是没有任何女婿的户籍资料,同时外甥女姓陈!这个女儿会不会就是被告陈某的妻子呢?我们的律师马不停蹄地继续调查这个女儿的婚姻户籍资料,终于功夫不负有心人:这个女儿的丈夫也就是老太太的女婿就是被告陈某!并且更为令人高兴的是,在一系列调查中,我们发现了被告陈某以其岳母和妻子(即上海老太太与其女儿)的名义在上海某小区购买了一套住房。我们于是即以夫妻二人作为共同被告起诉,关于此案的管辖问题、财产保全的问题全部迎刃而解!
一个原告几乎要放弃的案子,通过我们律师的不懈努力,经过几次柳暗花明式的突破之后,终于完全被盘活了,最终也获得了胜诉!在这个案件中,我们的律师坚持不懈、注重细节、认真用心的细致工作,发挥了最为关键的作用!
实际上,关于合同纠纷案件的管辖问题是非常复杂的,无论是被告住所地管辖的确定还是合同履行地管辖的确定,都并非如法律规定的和我们想象的那么简单,每一个不同的合同纠纷它的管辖确定的情况都千差万别,甚至于同一个合同纠纷中,以不同事实建立与不同地域的联系,最终确定的管辖法院也大不相同。如何选择确定有利于自己的管辖法院、如何建立案件与希望管辖地之间的符合法律规定的有效的管辖联系,是当事人需要花费相当精力的工作。而这样的工作由于专业性、综合性程度比较高,单靠当事人的努力很难完成,依靠律师的帮助将是当事人的明智选择。
 



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